丹尼尔格拉泽在做什么?
吃乌鸦,它 好!!!:
据报道,美国国务卿康多莉扎·赖斯通过电话与中国外交部长李肇星讨论了[将与朝鲜有关的账户中的资金从三角洲银行转移到中国银行的问题]。 据说两人已经同意,由于延迟是由于一个简单的技术问题,因此不应妨碍上个月的六方协议和2005年XNUMX月的联合声明的执行。
与此同时,美国副助理财政部长丹尼尔·格拉泽正在北京会见中国和澳门当局,讨论将25万美元从BDA账户转移到北方的程序。
消息人士称,预计格拉泽将向中国银行提供书面保证,即不会因接受被列入黑名单的澳门银行的资金而受到负面影响。
对于“受到负面影响”,请阅读“美国财政部狂热追求,作为其对朝鲜、六方协议和国务院的仇杀的一部分”。
负责恐怖主义融资和金融犯罪的副助理部长丹尼尔·格拉泽(Daniel Glaser)是财政部恐怖主义和金融情报办公室斯图尔特·莱维(Stuart Levey)手下的洗钱者。 过去几周,他一直在亚洲各地奔波,执行神秘的货币任务。
如从前那样 描述 in 财政部对六方协议的不那么秘密的战争, OTFI 是外交政策强硬派的堡垒,他们对 Banco Delta Asia 在冻结朝鲜账户方面的让步并不感到兴奋。
上周,财政部发布最终决定,切断 BDA 与美国银行的代理关系,并勉强同意不反对汇回属于朝鲜各公司和阵线的 25 万美元存款,格拉泽于 17 月份左右来到澳门进行讨论XNUMX 日与当地政府和货币当局就 BDA 事宜进行沟通。
他讨论的细节不清楚,但很明显他是在美化苍蝇,而不是促进六方协议。
当 BDA 的钱没有到达朝鲜在中国银行的账户时,北京的谈判破裂了。
财政部采取的路线是严格在澳门当局与中国之间进行转移,而财政部已对此事洗白了手。
然而,在他从澳门返回后的一周内,格拉泽又回到了飞机上,这次是飞往北京, 提供 财政部“专长”便于转移。
澳门人和中国人已明确表示,他们希望确保该协议的实施符合各自的法律和国际义务。 我们正在利用财政部的专业知识来帮助澳门人和中国人解决其中一些实施问题,”格拉泽说。
他没有去北京教朝鲜人如何填写存款单。
格拉泽的工作是制止洗钱,而不是溺爱亚洲银行家。
据推测,他在澳门所说或所做的事情给谈判带来了新的障碍。
然后他不得不去北京公开否认他的手艺。
如前所述,财政部对其根据六方协议做出的让步并不满意,因为它们表明财政部的执法行动可能会受到外交谈判的影响、淡化和取代。 由于 OTFI 的最初目标是建立针对外国洗钱活动的独立情报和执法能力——并通过“爱国者法案”的面纱免受联合国和国务院的干预——推翻对朝鲜的制裁是对朝鲜制裁的重大打击。作为国际洗钱者的祸害,财政部的声望和信誉。
Daniel Glaser 是否前往澳门,通过向澳门当局施压,试图在幕后阻止部分朝鲜资金的转移?
他的计划适得其反吗?
我认为这两个问题的答案都是肯定的。
彭博社 版本 Glaser 17 月 XNUMX 日在澳门的会议推动了最初的旋转,与 Glaser 仓促返回亚洲的事实相矛盾,即财政部优雅地退出 BDA 混乱,并添加了一条信息:
“我认为重要的是要强调这是一项土生土长的冻结资金的行动,而决定是否释放资金将是一个土生土长的过程。”
格拉泽说,美国的调查确实有信息可以帮助澳门当局做出明智的决定……
明智的决定?
当六方协议的需要和美国政府(至少是国家)、中国人以及澳门人的意图似乎决定澳门拿出 25 万美元时,到底为什么有人需要“明智的决定”?尽快开门,不问任何问题,那么交易的执行可以继续吗?
同样的曲子, 不同的词 来自韩国媒体的花絮补充说,“信息”显然是“调查文件”:
美国财政部官员还访问了中国领土的金融当局,提供了有关该银行账户的调查文件。
格雷泽告诉记者,这次会面友好而富有成效,并表示是否在该银行解冻朝鲜资金是澳门当局的决定。
友好和富有成效? 给澳门当局上色不为所动。
根据 新华网:
澳门特区政府再次对美国财政部就BDA作出的决定表示关注和遗憾。
在 Glaser 访问之前,版本 流传 当地媒体报道称,财政部掌握了 BDA 洗钱活动的信息,并推测 a) BDA 将从“主要洗钱问题银行”降级为“洗钱银行”,b) BDA 的董事将面临起诉,大概是因为了解洗钱活动的参与者和所有者(而不仅仅是马虎的经理)。
我认为说无论是澳门人还是中国人都没有兴趣看到 BDA 的金融髑髅地继续下去,我不认为太过分了它可以放在 Daniel Glaser 的家门口。
对 BDA 的无情追求并不适合土生土长或中国人,他们显然将 BDA 视为美国对朝鲜仇杀的替罪羊和附带损害。
令人惊讶的是,BDA 去年成功扭亏为盈,尽管事实上它已经失去了几乎所有的代理关系。
该银行将很快结束接管。 大股东 Stanley Au 希望收回他的银行,他希望对财政部关于禁止美国金融机构与 BDA 开展业务的决定提出上诉。
简而言之,当地的态度似乎是,美国财政部将 BDA 作为一个俱乐部来击败朝鲜人两年,这家银行在所有者和政府接管人的痛苦下得以维持生计,现在它是是时候让财政部摆脱困境,让人们继续他们的生活了。
总结我们所知道的:Glaser 前往澳门提供有关 BDA 活动的证据,他希望澳门当局在处理资金汇回时考虑这些证据。
据推测,他的意图是阻挠,无论是出于财政部的骄傲还是博尔顿的任性。
否则,为什么要在已经不寻常且充满困难的情况下增加更多的复杂性?
没有迹象表明有人欢迎他的干预
现在,猜测:
也许财政部认为,即使在它同意这笔钱可以返还给朝鲜人之后,通过一个土生葡人的秘密渠道为转移的方式设置障碍,这是一种有价值的面子活动,也是对国务院非法侵入的一记合理的耳光。到它的地盘上。
当面对美国认为无可争议的证据时,格拉泽可能希望说服澳门当局拒绝汇回与受洗钱影响的账户持有人有关的某些资金。
他可能以一种不太微妙的说服形式威胁要正式将 BDA 降级为“洗钱银行”,并在美国法院对 Stanley Au 和其他 BDA 董事提起法律诉讼,最终目标是定罪并要求引渡他们,如果澳门在将资金汇入有问题的朝鲜账户方面过于漫不经心(请记住,在赖斯国务卿压制保尔森国务卿之前,财政部表示它只能接受汇回朝鲜各个账户中大约三分之一的资金) .
毕竟,尽管财政部根据爱国者法案第 311 条对 BDA 的调查已经结束,但财政部还有其他工具,也由爱国者法案提供,例如第 317 条。
第 317 条为美国法院针对使用美国银行的海外洗钱者提供了所谓的“长臂管辖权”——可能针对将大量美元存款从朝鲜运往纽约供汇丰银行审查的澳门小型银行的董事,因为BDA 做到了。
作为AP 报道:
尚未公开发布任何证据的美国官员坚持认为该银行 有意识 帮助朝鲜洗钱。 (重点补充)
如果格拉泽认为他可以向澳门当局施压,那是个坏主意。
澳门当局的第一反应,是回应任何 Glaserian 的恐吓,将拿起电话与北京交谈。
主要问题是,如果美国财政部决心对 BDA 提起洗钱指控,以报复澳门违背其意愿转移 25 万美元中涉嫌肮脏部分的行为,那么可以想象,澳门和北京都将受到美国支持的要求的影响。根据财政部《爱国者法案》的权力,威胁要采取强制措施——监控、调查和查明存入中国银行的脏资金的存放情况,以使美国满意。
我想,这是中国政府绝对没有兴趣承担的责任。
除了必须与爱国者法案执行程序作斗争这一紧迫的重大问题——财政部可以单方面、秘密地追究目标机构对美国法律体系的有限追索权——中国和澳门当局肯定会遇到问题。财政部对澳门监管和执法诚信的敷衍驳斥。
BDA 已被政府接管(包括审计)长达 18 个月,澳门当局已根据美国的要求制定了一系列新的反洗钱法规。
在最终决定公布之前,甚至有人猜测,财政部甚至可能认为澳门金管局有能力对 BDA 进行监管,让银行重新营业。
但不是。 财政部声明其终止 BDA 的决定是合理的,称 BDA 再犯的机会太大,而澳门政府无法密切关注这家小银行:
虽然这些努力是澳门在加强其反洗钱和打击资助恐怖主义制度方面取得整体进展的重要和可喜迹象,但需要在所有涵盖领域全面全面实施这些措施。
如果在澳门做了这么多事情之后,财政部对澳门机构和个人进行了对抗性调查,以报复其无视其对受污染账户的要求,这是公开断言澳门无法监管其银行业,实际上,澳门不是合法的金融中心。
这就是让中国人抓狂的美国霸道。
那是在我们到达 Stanley Au 之前。 有一个有趣但有点怀疑 报价 在英国《金融时报》上表示愿意将 Stanley Au 扔到公共汽车下:
一位与澳门政府关系密切的人士表示:“区志强本身并不属于澳门机构。” “我认为人们认为这是与小银行相关的孤立问题。 财政部在 BDA 上采摘时采摘了一个低垂的果实。”
撇开与澳门政府关系密切的人在谈话中用“本身”和“唾手可得的果实”的问题,这一观察的问题在于,区鸿燊是 1) 与何鸿燊竞争行政长官职位的人1999 年,随后担任两届地方立法委员; 因此,一个值得注意的当地政治人物 2)一个家族在澳门经营银行和其他业务超过一个世纪的人,以及 3)中国人民政治协商会议代表,中国橡皮图章全国人大的橡皮图章,如果你愿意,而是在中国有一定知名度的人。
换句话说,在我看来,他并不像一个在风中独自扭动的流浪汉,而那句话看起来更像是一个先发制人的概念框架,旨在促进欧的过早政治消亡。
事实上,政府 可能有 一直准备把他的银行还给 Au 先生,直到 Daniel Glaser 出现:
欧先生表示,2005 年 XNUMX 月控制 BDA 的澳门政府已计划在财政部采取最新举措的两天前将管理控制权交还给该银行。 他说他不知道禁令将如何影响移交,但他无意放弃对银行的控制权。
还有欧先生 可能是 能够带来一些重要的政治支持:
“我坚信我的国家和澳门政府会找到出路来帮助我解决这个问题,”欧在北京开会回来的第二天说,他是中国人民政治协商委员会委员。 .
通过拒绝放弃对 BDA 的洗钱指控,可能是 Daniel Glaser 和财政部挑起了一场他们无法取胜的斗争。
中国外交部在 21 月 XNUMX 日发表了如此强烈的声明,我并不感到惊讶:
为了维护澳门特别行政区的金融稳定,中国昨日要求美国与澳门特别行政区政府进行磋商,以解决澳门特别行政区对位于澳门的澳门三角洲(Banco Delta Asia)问题的担忧。银行。
外交部发言人刘建超在例行记者会上发表上述讲话,评论北韩在朝鲜民主主义人民共和国首都冻结的首都。 ……他敦促美国与澳门特别行政区政府就此问题进行谈判,以维持澳门的金融和社会稳定。
……或者说丹尼尔·格拉泽被命令在下一班飞往中国的飞机上解释自己……
……给澳门人、中国人和美国国务院……
……并且很可能代表财政部作出正式承诺,不对亚洲银行或其董事和高级职员进行任何形式的进一步调查,或者至少排除中国银行参与调查的任何义务.
哇,我对财政部已经走了多远感到惊讶。 实际上,他们正在对外交政策行使否决权。 随着六方会谈似乎破裂,我们可以看到伊朗丝毫没有退缩。
他们宣布与IEAE的合作更少,我很惊讶他们可以去的级别更低。
但是,根据 jacob cambria 的说法,atimes 现任中国居民 baiter,[其中 atimes,自 2000 年以来一直禁止我,似乎有无穷无尽的供应],……。
“他的(希尔的)老板康黛莉扎·赖斯(Condeleezza Rice)甚至寻求美国财政部长的帮助,解冻了朝鲜在汇业银行的 25 万美元账户,以加快事情的进展。 然而,中国是美中不足的地方……”
[有时,26月XNUMX日]