通过 军备控制喇叭 ，俄罗斯还提出愿意出面处理朝鲜的 25 万美元，如果……

......如果美方提供书面保证，表明他们不会对我们的金融机构实施任何制裁，我们可能会考虑将这些资金转移到朝鲜政府有账户的俄罗斯银行。”亚历山大·洛修科夫说道。

对我来说，这无异于俄罗斯人站在国务院一边，推动布什政府推翻财政部和/或强硬派提出的任何反对意见并解决这个问题。

据我统计，过去几天里，中国、俄罗斯和韩国都对美国表达了不同程度的不耐烦，这表明他们感到沮丧，或许也是对国务院寻求帮助推动美国的一些游说的回应。六方进程走出BDA沟渠。

随着这笔微不足道的资金陷入僵局已接近第三个月，美国开始显得尴尬——布什总统可能不高兴地意识到这一点。

一位读者向我推荐了 4 月 XNUMX 日国务院 新闻发布会 ，其中一名提问者表示，比尔·理查森（新墨西哥州州长、民主党总统候选人、最近访问过朝鲜）表示 BDA 问题将在大约两周内得到解决。

理查森州长可能会转达国务院的乐观言论；如果他能了解布什总统在这个问题上实际上打算做什么的内幕消息，我会感到惊讶。

新闻发布会上还出现了一个有趣的场面，记者们努力回答一个非常复杂的问题：是什么阻碍了朝鲜资金从汇业银行（和六方协议）汇出？

问：那么我们是否可以得出结论，使用爱国者法案的 311 条款

就像一个比任何人想象的更强大的工具？这是一个

一旦你打开它，人们就无法关闭？

先生。 MCCORMACK：这是一个强大的工具。

爱国者法案311条款的威力有多大？

看起来它不仅仅是一个不可关闭的工具。

就像影子一样，《爱国者法案》第 311 条有能力迷惑人们的思想，因为我在土拨鼠洞上与一张海报进行徒劳的交换，并决心散布强硬派谣言，即在不破坏或扭曲美国的情况下执行汇款是不可能的，我付出了代价。法律。

我声称，《爱国者法》第 311 条特别措施是行政部门的行政规则，可以由财政部酌情单方面实施，也可以撤销或修改，无需任何立法或司法行动。

我说的对吗

为了解决这个问题，我联系了财政部发言人莫莉·米勒维斯 (Molly Millerwise)，询问她如何才能放弃、修改或撤销爱国者法案 311 的裁决。

她好心地引导我去财政部 网页 其中总结了《爱国者法》第 311 条各项特别措施的状况，并建议我阅读《联邦公报》中有关先前取消的规则的通知，以了解该流程。

爱国者法案第 311 条调查结果或拟议规则制定通知已针对 XNUMX 个银行和司法管辖区。

Multibanka（拉脱维亚的一家银行）和乌克兰这两家银行的特别措施已被取消。

在12年2006月XNUMX日宣布撤销Multibanka通知的通知中，财政部承认拉脱维亚和银行本身为打击洗钱活动所做的努力，并表示：

如果作为拟议第 311 条特别措施对象的金融机构被确定不再是主要洗钱问题， 我们有权撤回调查结果 并撤回任何实施特别措施的相关提案。

就乌克兰而言，为了回应已通过财政部召集的新反洗钱立法，财政部宣布：

鉴于立法的进一步加强、乌克兰承诺进一步努力实施其反洗钱立法，以及 FATF [金融行动特别工作组]决定撤销反措施的呼吁， 财政部决定撤销该称号 根据第 5318A 条将乌克兰列为主要洗钱关注点 [通过爱国者法案第 311 条添加到美国法典中，指定“主要洗钱关注点银行”–ed.]。

通知的最后有这样的声明：

撤销将乌克兰列为主要洗钱问题的国家

出于上述原因，特此撤销根据《美国法典》第 5218 章第 31A 条将乌克兰国家指定为主要洗钱问题的国家。

（签）

詹姆斯·F·斯隆

副总经理

金融犯罪执法网络

这是非常切好的和干燥的。

银行和司法管辖区做了坏事，财政部宣布爱国者法案第 311 条指定。

银行和司法管辖区做了令财政部满意的好事，该指定被撤销。这取决于财政部的自由裁量权。

最后一个领域存在不确定性。

除达美银行外，其他五家银行和管辖区也成为最终规则的对象：亚洲财富银行（缅甸）、缅甸（整个国家）、叙利亚商业银行、缅甸五月花银行（缅甸）和 VEF Banka （拉脱维亚）。

这些银行的最终规则都没有被废除过。

难道最终规则是永久性的并且永远不能撤销吗？

米勒怀斯女士不得不回答：

是的，财政部的金融犯罪执法网络可以撤销最终规则。

毫无疑问，财政部有要维护的标准、要遵守的指导方针和要遵循的流程。他们可能不高兴看到《爱国者法》第 311 条的指定——该规定在其他情况下显然被保守而明智地应用——被国务院作为六方会谈中的讨价还价的筹码扔到桌面上。

但财政部放弃《爱国者法案》第 311 条针对汇业银行的措施并允许朝鲜资金汇至另一家银行似乎不存在法律障碍。