伙计，更新到 腐败文化 继续堆积。 这是我的克林顿和金钱人章节的另一个：

周二，纽约的美国检察官指控一名纽约投资者和民主党的主要筹款人一项 74 万美元的计划，以欺骗花旗集团 (CN)。

59 岁的 Hassan Nemazee 被控一项银行欺诈罪，面临最高 30 年的监禁和罚款。 他的律师、前联邦检察官 Marc Mukasey 没有立即回复寻求置评的电话。

内马西是美国国务卿希拉里克林顿 2008 年总统竞选的国家财政主席，也是约翰克里 2004 年竞选白宫的支持者。

他通常每年向民主党政治候选人捐赠超过 100,000 美元，包括参议院多数党领袖哈里里德和参议员查尔斯舒默，并且是伊朗裔美国人政治行动委员会的董事会成员。

比尔克林顿在任总统时提名内马齐担任美国驻阿根廷大使。

检察官说，Nemazee Capital Corp 的董事长兼首席执行官 Nemazee 试图诱使花旗银行的银行部门根据欺诈性和伪造文件提供高达 74 万美元的贷款，这些文件表明他有数亿美元的账户可用作抵押。

他们说 Nemazee 还向花旗集团提供了虚假的推荐信，这样当银行试图确认他的账户细节时，它实际上会联系他。 检察官说，该计划从 2006 年 XNUMX 月持续到本月。

通过 路透社.